本年5月，本市某投資團體有限公司賣力人李某來到嶗猴子循分局報警，稱本身與泰國某天下著名華人投資團體洽商買賣時遭欺騙，一次受愚走現金200萬國民幣。經警方開端懂得獲知，本年4月，李某經由過程某省一招商局與泰國某著名投資有限公司獲得接洽，開端洽商有關投資項目。不久，泰國投資團體派出的兩個投資“總監”到青島找到李某考核，兩邊洽商順遂。5月18日，李某趕赴泰國，隨後被兩個“總監”接到賓館“洽商”營業。紛歧會，兩位“總監”又強行令李某打撲克，還沒回過神來，兩個“總監”忽然翻臉，稱李某輸了375萬美元，隨後，李某被限定人身自由，宣稱不給錢就別想分開泰國。萬般無奈，李某支配財政部向所謂的泰國投資“總監”指定的賬戶上匯款國民幣200萬元，這才得以脫身。
警方剖析後，肯定此案恰是近期公安部傳遞天下舉行重點防備襲擊的“天仙局”欺騙案。公安構造高度看重，立刻由市局刑警支隊、嶗山分局刑警大隊、中韓邊防派出所構成專案組，敏捷睜開偵察。
迷局讓偵察寸步難行
經查詢拜訪，該公司確切存在，系懷疑人冒充該公司員工身份欺騙，懷疑人的收款賬戶會合在廣東東莞市。5月24日，專案組立刻趕赴東莞。經查，5月18日16時24分，李某的200萬元打入懷疑人供給的賬戶不到5分鐘，此款就被分成兩筆，每筆100萬轉賬兩個二級賬戶。又是不到5分鐘，又從二級賬戶轉賬到4個三級賬戶，接著又敏捷轉賬至近百個四級賬戶，這百余個賬戶觸及10余家銀行。民警肯定，這是一路有預謀、預備充足、分工明白的一條龍欺騙犯法。
辦案民警調取了視頻監控，發明5男1女六名懷疑人。
收網捕捉8名提款人
隨後，辦案民警擴展查詢拜訪規模。經由過程對本年3月份的一筆提款生意業務記載，民警發明主要線索，這名提款人與先期查詢拜訪發明的5男1女傍邊的個中一人類似。經深刻查證，肯定了此須眉是尹某旺（男，48歲，廣東人），有龐大作案懷疑。環繞尹某旺查詢拜訪，民警順線沖破，發明其老婆香某、兒子尹某某介入提款。此時，另一起民警經由過程擴展視頻剖析也獲得了沖破，另一位提款的須眉陳某江逐漸浮出水面，經由進一步查詢拜訪，發明陳某江（男，29歲，廣東人）與其老婆前後到過銀行提過款。
為不打草驚蛇，辦案民警沒有急於抓捕提款人，而是進一步梳理思緒，感到提款人以外還應有上線。逐漸還原200萬提款作案過程當中，一位主要的涉案職員廖某納入偵察視野。訪問查詢拜訪發明，提款前，廖某與尹某旺、陳某江接洽親密。經查，不久前，廖某因涉嫌謀劃天地彩被東莞警方刑事拘留。辦案民警立刻決議提審正被羈押的廖某。經檢察，廖某供述了受上線祝某教唆，接洽下線的尹某旺、陳某江提取贓款，後將贓款轉到祝某指定賬戶的作案經由。剖析肯定祝某與廖某單線接洽，與尹某旺、陳某江等提款人沒有打仗後，民警決議不轟動祝某，決議先收捕尹某旺、陳某江5名涉案職員。
7月24日警方將尹某旺抓獲，就地緝獲各類銀行卡1000余張，現金32萬元。另一起在東莞常平鎮江陳某江及其老婆抓獲，緝獲銀行卡2000余張。經檢察，民警順線又將介入提款的陳某江的員工黃某3人抓獲。經檢察，尹某旺等8人對受廖某教唆介入欺騙提款並從中提成贏利的作案經由招供不諱。
幕後黑手就逮
辦案民警加大檢察力度，層層剝離。依據陳某江等交卸獲知，廖某本年找過他，提出了讓其備好銀行卡，幫其提款的請求，準許陳某江每提一筆，可從中按比例提成贏利。5月初，廖某向陳某江索要賬號，隨後向陳某江的賬號內打入了100萬元。到賬後，陳某江支配老婆及其員工介入，分頭提款，完成後將百萬現金交給廖某。一樣，介入提款的尹某旺也是依樣畫葫蘆。7月22日，專案組將尹某旺等8人押回青島，加大了檢察力度，持續深挖幕後黑手。8月20日，祝某慶（男，45歲）抓獲。經突審，祝某交卸了夥同陳某枝、廖某幫飾演泰國某著名投資公司總監實行欺騙後提款的犯法經由。依據交卸，8月23日，在廣東河源市將陳某枝（34歲，廣東人）抓獲。
8月28日，祝某等被押解回青。日前，被嶗山警方依法刑事拘留。今朝此案正在加緊進一步審理，對其他涉案職員正在深挖追捕中。記者田野通信員 劉海青 拍照報導
名詞說明：天仙局
“天仙局”號稱“連仙人都難以看破”，最先出如今廣東等沿海省分，這幾年向要地本地都會舒展，“天仙局是一個團體項目，由一幫人飾演各類腳色，依照一整套牢固法式，一環扣一環。許多人縱然受了騙，仍舊渾然不覺。
